Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141601, Российская Федерация, г. Клин, Московской области, ул. Папивина, д.3
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 года
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
а) количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций:
По вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня – 11 199 600 голосов.
б) Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании по вопросам 1, 2, 3, 6, 7:
8 597 920 (76,77%).
По вопросу 5 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления общества, участвовавших в собрании
8 597 920 (76,77%).
Собрание правомочно (кворум имеется по всем вопросам повестки дня).
2.5. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;
4. Избрание Генерального директора Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции (от 2024 г.).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
«За» – 8 596 900 голосов или 99,988 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
«За» – 8 596 900 голосов или 99,988 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
3. Утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам деятельности Общества за 2023 год в сумме 167 508 999 рублей следующим образом:
Фонд накопления – 139 803 179 руб.
Фонд потребления – 4 000 000 руб.
Дивиденды 23 705 820 руб., из них на обыкновенные акции 1-01-03630-А – 6 943 752 руб.
на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А – 16 762 068 руб.
Выплатить дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным акциям 1-01-03630-А в размере 0 р 62 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 4 р. 49 коп. на одну акцию.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –
«03» мая 2024 года.
Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.
«За» – 8 596 900 голосов или 99,988 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
4. Избрать Генеральным директором ПАО «Химлаборприбор» Рогова Александра Борисовича. Подписание трудового договора с Генеральным директором Общества возложить на Председателя Совета директоров Общества.
«За» – 8 596 900 голосов или 99,988 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор» в следующем составе:
1. Лукьянов Андрей Валерьевич
2. Малышева Елена Анатольевна
3. Зеленецкая Наталья Вячеславовна
-Лукьянов Андрей Валерьевич: «За» – «За» – 8 596 900 голосов (99,988 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Малышева Елена Анатольевна: «За» – «За» – 8 595 540 голосов (99,972 %); «Против» - 1 360 голосов (0,016 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
-Зеленецкая Наталья Вячеславовна: «За» – 8 596 900 голосов (99,988 %); «Против» - 0 голосов (0,00 %);
«Воздержался» - 0 голосов (0,00 %);
6. Утвердить Аудитором ПАО «Химлаборприбор» на 2024 г. АО «Гориславцев. Аудит» (г. Москва), (ОГРН 1037714002743).
«За» – 8 596 900 голосов или 99,988 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (от 2024 г.)
«За» – 8 563 240 голосов или 99,597 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Против» - 0 голосов или 0,00 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;
«Воздержался» - 33 660 голосов или 0,391 % голосов акционеров, принимающих участие в Собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 апреля 2024 г. №1/2024
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 22.04.2024г.